Gli
analisti di McAfee Labs, società specializzata in sicurezza
informatica, ritengono siano tre le aree critiche o, se visti
dall'altro lato del tavolo, i vantaggi e le garanzie attraverso cui
le piattaforme per il gioco d'azzardo online rendono possibile il
riciclaggio di denaro.
1)
Vantaggio dell'anonimato. I casinò online sono progettati (e
programmati) per operare su giurisdizioni diverse e sono fortemente
delocalizzati e distinguere la testa dalla coda diventa molto
difficile (server nel Mare del Nord o in Estonia, sede legale a Malta
o Gibilterra, sedi operative altrove). Accade così che scambi e
transazioni commerciali siano illegali in molte giurisdizioni, ma non
in altre e siano comunque parimenti possibili sulla stessa
piattaforma. Strutturalmente, i casinò online si servono di tecniche
molto avanzate per garantire l'anonimato dei giocatori.
2)
Vantaggio delle opzioni di pagamento. Online è cresciuta la scelta
di opzioni di gioco d'azzardo che si affidano a metodi di deposito su
conto o ritiro da conto o si appoggiano su figure intermedie che
elaborano le transazioni. In sostanza, un labirinto di difficile
tracciabilità.
3)
Vantaggio dell'essere "troppi da sorvegliare". Il numero
delle transazioni di gioco online è altissimo sul piano globale ele
autorità locali hanno enormi difficoltà, pratiche oltre che
tecniche o giurisdizionali, per operare controlli.
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