4083. Le banche di San Marino

Articolo interessante che racconta come si stia sollevando il coperchio sui movimenti bancari di alcuni istituti sammarinesi scoprendo, per esempio, che un commerciante all’ingrosso di origine cinese versi normalmente in banca i proventi della sua attività di rivendita, utilizzando però come schermo mandati fiduciari dai nomi pittoreschi come Maiale, Cinghiale e Muflone, aperti da una finanziaria del Monte attraverso la quale movimenta in sette anni ben 330 milioni di euro. Gli inquirenti ritengono che tutti quei soldi siano in realtà frutto dell’attività della mafia cinese nell'ambito della contraffazione e dell’immigrazione clandestina. E’ ancora più strano che, quella imponente liquidità dagli occhi a mandorla, venga utilizzata per finanziare una banca clandestina della ‘ndrangheta operativa in Brianza. Una mafia fornisce così liquidità a un’altra mafia, con una finanziaria sammarinese a fare da intermediario, finanziaria oggi chiusa e sotto processo per riciclaggio come persona giuridica.