L’art.
41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 impone a
intermediari e soggetti che svolgono attività finanziaria di portare
a conoscenza della Banca d'Italia, mediante l’invio di una
segnalazione di operazioni anomale, le operazioni legate al gioco
d'azzardo per le quali “sanno, sospettano o hanno ragionevoli
motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o
tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.
In questo
interessante articolo tutti i comportamenti anomali, intanto le
segnalazioni nel 2014 sono state oltre 71mila, con un incremento di
oltre 7mila rispetto all'anno precedente. I bancari sono più attenti
oppure la situazione è ormai fuori controllo?
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